تنظیم کننده دانمارک به کازینو ۸۸۸ نسبت به نقض قانون AML هشدار داد

دانمارک

به شعبه دانمارکی اپراتور ۸۸۸ دستور داده شده است که روشهای ضد پولشویی (AML) خود را برای پاسخگویی به الزامات مندرج در قانون AML دانمارک اصلاح کند.

Spillemyndigheden ، مؤسسه قمار دانمارک گفت ، ۸۸۸ دانمارک بخش ۲۵ این قانون را نقض می‌کند ، این قانون می گوید اپراتورها باید در مورد الگوهای و معامله های غیرمعمول بزرگی که دارای هدف قانونی کاملاً اقتصادی یا قابل اثبات نیستند ، تحقیق کنند.

رگولاتور همچنین خاطرنشان کرد: عدم رعایت بند ۲۶ این قانون ، گزارش سوء ظن مبنی بر این که یک معامله ، صندوق یا فعالیت با پولشویی به دادستان امور خارجه جرم وخیم اقتصادی و بین المللی مرتبط بوده است.

در یک اتفاق جداگانه ، مشتری در طی سه ماه از افتتاح آن ، بیش از ۱ میلیون DKK (148،۵۳۳ دلار) به حساب خود واریز کرد.

در این دوره ، ۸۸۸ دانمارک بررسی های پس زمینه های مختلفی را روی بازیکن انجام داده است ، که به‌طور عمده از طریق منابع آزاد آنلاین در دسترس هستند.

بعد از اینکه بازیکن د یک مناسبت جداگانه ۶۰۰۰۰۰ DKK به حساب خود واریز کرد ، از طرف اپراتور خواسته شد تا اثبات دارایی یا درآمد را ارائه دهد.

با وجود عدم انجام این کار ، ۸۸۸ دانمارک به مشتری اجازه داد تا تقریباً یک ماه قبل از بسته شدن حساب خود به بازی خود ادامه دهد.

در این حالت ، سازمان قمار دانمارک درمی یابد که ۸۸۸ دانمارک باید از ابتدای بازی مشتری را در موعد قبلی ممانعت می کرد و باید معاملات را به مرجع مربوطه گزارش می داد.

با توجه به قوانین مالیاتی سنگینی که کشورهای مختلف برای کازینوها اعمال می‌کنند بهترین راه برای شرط‌بندی را میتوان شرط‌بندی آنلاین دانست، برای مثال سایت ریزبت یکی از برترین سایت های شرط‌بندی داخل کشور است، پیشنهاد میکنیم حتما سری به این سایت بزنید.

You Might Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *